Регулятор Швеции присоединился к программе борьбы с отмыванием денег

Регулятор Швеции присоединился к программе борьбы с отмыванием денег

Шведский регулятор азартных игр присоединился к другим регулирующим органам, для организации и эффективной борьбы с отмыванием денег. В рамках инициативы будет организован обмен информацией между заинтересованными сторонами, а также консультации по поводу выявления рисков и методов противодействия терроризму.

Органы, которые согласились участвовать в программе, соберут информацию о противодействии терроризму и отмыванию денег и предоставят игорным операторам пути решения этой проблемы, а также сокращения ее последствий.

Регулятор Швеции сосредоточится на решении вопросов о том, как азартные игры могут стать источником финансирования терроризма и отмывания денег.

На данный момент регулирующий орган проводит углубленные проверки игорных операторов, которые подали заявки на получение шведской лицензии для противодействия возможным нарушениям.