В Ирландии усиливают борьбу с отмыванием денег

В Ирландии усиливают борьбу с отмыванием денег

В ирландском парламенте приняли законы, которые направлены на усиление мер борьбы с отмыванием средств.

Чарли Флэнэган, занимающий должность министра юстиций Ирландии, подписал два нормативных акта, которые предусматривают уголовное наказание за преступления подобного плана.

Сообщается, что особое внимание ирландские власти просят уделить работе местных букмекеров и гемблинг-провайдеров.

Согласно новому законодательству, игорные операторы Ирландии обязаны проводить проверки счетов своих клиентов, и в случае необходимости запрашивать верификацию подозрительных аккаунтов.

Отмечается, что тщательным проверкам могут быть подвержены личности клиентов, которые получают выигрыши свыше 2000 евро. Также дополнительную проверку будут проходить игроки, пополнившие свои счета на сумму более двух тысяч евро.