Росфинмониторинг и ФНС усилит контроль над букмекерами

Росфинмониторинг и ФНС усилит контроль над букмекерами

На официальном портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации сообщается о межведомственном соглашении ФНС и Росфинмониторинга. Сделка между ФНС и Росфинмониторингом была заключена 23-го марта 2018-го года.

Обе организации в рамках сделки усилят контроль над доходами от азартных игр и будут обмениваться оперативной информацией о финансировании терроризма и преступных организаций.

По условия соглашения Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы России каждый букмекер, предоставляющий свои услуги на российском рынке, обязан идентифицировать своих клиентов на предмет их связи с финансированием экстремистской и террористической деятельности. Данную информацию будет контролировать Росфинмониторинг, а ФНС РФ будет следить за работой букмекеров, чтобы те проводили внутренний контроль над своими клиентами.