В Турции усиливают борьбу с нелегальным гемблином

В Турции усиливают борьбу с нелегальным гемблином

Власти Турции сообщили о начале расследования по делу о незаконном игорном бизнесе в стране и нелегальном обороте и отмывании средств.

Сообщается, что правоохранительные органы Турции детально проверят работу тринадцати наземных казино, которые расположены на Северном Кипре.

Прокуратура города Газиантеп постановила конфисковать более 100 млн долларов у ряда игорных заведений, которые подозреваются в отмывании денег и незаконном гемблинге.

По данным турецкой полиции, на иностранные счета было выведено более 5 млрд долларов, которые вызывают большое подозрение у властей на счет законности финансовых операций.

Также турецкая полиция подозревает некоторые игорные заведения в финансировании террористических организаций. Под подозрение попал и один из банков Турции Asaya, через который проходили подозрительные транзакции.