Регулятор Британской Колумбии создаст отдел по борьбе с отмыванием денег

Регулятор Британской Колумбии создаст отдел по борьбе с отмыванием денег

Игорный регулятор Британской Колумбии (Канада) вводит новые методы борьбы с отмыванием денег. Чтобы сократить возможности игроков по поиску лазеек для таких противоправных действий регулятор открыл специальный отдел по борьбе с отмыванием денег.

Открытие подразделения не только ужесточит контроль над отмыванием денег в сфере азартных игр, но и продемонстрирует заинтересованность государственного органа в таких действиях. Отметим, то в последнее время разговоры о том, что регулятор лоббирует отмывание денег в отрасли, появлялись в прессе все чаще.

Теперь регулятор будет проверять источник доходов любого игрока, который пожелает внести депозит более, чем 10 тысяч канадских долларов или в течение суток совершить сразу несколько транзакций.

Инициатором новых мер, которые были предложены в декабре, стал Питер Герман, заместитель комиссара регулятора.