Artichoke Joe’s Casino было оштрафовано на 8 млн долларов США

Artichoke Joe’s Casino было оштрафовано на 8 млн долларов США

По сообщению пресс-служб FinCEN(Сеть защиты от финансовых преступлений) игорное заведение Artichoke Joe’s Casino нарушило законы штата Калифорния и будет оштрафовано на 8 млн долларов.

Причиной такого крупного штрафа послужили большое количество транзакций подозрительного характера в период с октября 2009-го года по ноябрь 2017-го года.

Сообщается, что казино Artichoke Joe’s Casino, которое находится в городе Сан-Бруно, сознательно нарушало американское законодательство, занимаясь отмыванием денег.

Ранее, в 2011-м году Artichoke Joe’s Casino в ходе специального рейда полиции в данном игорном заведении были задержаны и арестованы двое преступников, которые занимались рэкетом.

Также сообщается, что казино Artichoke Joe’s Casino не имеет системы оповещения проведения незаконных транзакций, что и привело игорное заведение к такому крупному денежному штрафу.