Власти Филиппин обяжут операторов гемблинга включаться в борьбу с отмыванием денег

Власти Филиппин обяжут операторов гемблинга включаться в борьбу с отмыванием денег

На этой неделе Сенат Филиппин одобрил проект закона, обязывающий операторов гемблинга включаться в борьбу с отмыванием денег.

Скорее всего, документ пройдёт третье и дальнейшее окончательное чтение в Сенате, отмечают эксперта. Принять законопроект требует от властей Филиппин Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег.

По условиям законопроекта, операторы азартных игр Филиппин будут обязано сообщать властям обо всех финансовых транзакциях на сумму более 100 тыс долларов. В новом законопроекте были упрощены условия, ведь в предыдущем, который так же был направлен на борьбу с отмыванием денег, речь шла о 3,2 тыс долларов.

Если проект закона будет принят, это устранит разногласия между властями Филиппин и Азиатско-Тихоокеанской группой, которая уже давно критикует Филиппины за бездействие в вопросах, связанных с отмыванием денег.