Western Union заплатит крупный штраф за пособничество незаконному онлайн-гемблингу

Western Union заплатит крупный штраф за пособничество незаконному онлайн-гемблингу

Один из лидеров на мировом рынке денежных переводов компания Western Union признана виновной в проведении незаконных финансовых операций связанных с нелегальными игорными операторами.

По информации авторитетного американского издания Financial Times, компания разрешала переводить деньги на счета незаконной игорной сети в Коста-Рике. Поэтому Western Union нарушила закон Соединенных Штатов Америки о борьбе с отмыванием денег.

По решению американского суда, Western Union должна заплатить 586 млн долларов штрафа. Также за всеми финансовыми операциями компании Western Union в течении трех лет будут наблюдать независимые аудиторы, которые ведут эффективную борьбу американских властей против отмывания средств из страны.